Дело казанцев, подозреваемых в обналичивании средств, передано в Вахитовский районный суд.
Как сообщала в мае официальный представитель МВД России Ирина Волк, жительница Казани организовала группу из четырех человек, которая вела деятельность без лицензий и разрешений.
По данным экономической полиции, для сокрытия незаконных операций использовались сведения 73 подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей. За обналичивание средств участники схемы взимали комиссию в размере от 12%. Предварительный ущерб оценивается более чем в 168 миллионов рублей.
По информации «Татар-информа», в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и нарушениях при создании и регистрации юридических лиц и ИП.
Читайте и смотрите также:
Будьте в курсе актуальных событий! Вступайте в Telegram-канал Вести Татарстан, подписывайтесь на наш Дзен, группу в ВК и ОК
