В Татарстане задержаны участники преступной группы, подозреваемые в незаконных банковских операциях с получением крупного дохода. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Она рассказала, что предварительно установлено: в 2021 году житель Казани организовал криминальную схему по обналичиванию средств, в которую привлек двух знакомых женщин. Злоумышленники искали организации, заинтересованные в их услугах. Юридические лица переводили деньги на счета фирм, подконтрольных организатору, а также на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей. Эти средства затем выводились в наличный оборот и передавались заказчикам.
По словам Ирины Волк, участники группы брали комиссию в размере 13–15 % от суммы. Их незаконный заработок составил 86 миллионов рублей, общий объем операций — не менее 1,1 миллиарда рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, третий — под подпиской о невыезде.
Она добавила, что задержание подозреваемых прошло при поддержке сотрудников Росгвардии. В их жилых и офисных помещениях проведены обыски. Также следственные действия проведены у посредников — руководителей подконтрольных организаций и клиентов, пользовавшихся нелегальными услугами. Были изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати организаций и ИП, средства связи, компьютерная техника, банковские карты и другие доказательства.
Будьте в курсе актуальных событий! Вступайте в Telegram-канал Вести Татарстан, подписывайтесь на наш Дзен, группу в ВК и ОК
