Пятерых жителей Татарстана подозревают в незаконной банковской деятельности: они обналичивали средства под видом оплаты сделок и получили более 43 млн рублей. Общий оборот их нелегального бизнеса составил 286 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемых задержали сотрудники УБЭП МВД по РТ. При обысках в их домах и офисах было обнаружено около 10 млн рублей наличными.
По предварительной информации, схему незаконного обналичивания средств разработал один из участников группы. В качестве заместителя и бухгалтеров он привлек своих знакомых. С мая 2023 года по июнь 2025 года фигуранты проводили банковские операции без лицензии, организуя поступление безналичных средств от физических и юридических лиц на счета подконтрольных организаций. Затем они обналичивали эти деньги под видом фиктивных сделок, возвращая клиентам средства за вычетом 15% с каждой операции.
Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой либо в крупном размере»). По статье предусмотрено лишение свободы до 7 лет с возможным штрафом до 1 млн рублей, а также принудительные работы сроком до 5 лет.
Будьте в курсе актуальных событий! Вступайте в Telegram-канал Вести Татарстан, подписывайтесь на наш Дзен, группу в ВК и ОК
