УФСБ по Татарстану сообщило о пресечении деятельности преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Казани.
По данным ведомства, организатором схемы оказался 55-летний житель города. Он подыскивал заказчиков, руководил действиями соучастников, контролировал поступления на счета подконтрольных фирм и распределял доход. Денежные средства переводились в наличный оборот.
За проведение незаконных банковских операций фигуранты получали вознаграждение в размере 17% от суммы каждой сделки. Общий доход группы превысил 114 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Читайте и смотрите также:
Будьте в курсе актуальных событий! Вступайте в Telegram-канал Вести Татарстан, подписывайтесь на наш Дзен, группу в ВК и ОК
