Российские банки могут обратить внимание на происхождение крупных наличных сумм, чаще всего это касается операций от 1 миллиона рублей. Об этом 8 ноября рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Эльмира Асяева, передает «Прайм».
Эксперт пояснила, что если человек длительное время не декларировал значительные доходы по официальным каналам и внезапно вносит крупную сумму наличными, это может вызвать вопросы у банковских служб. При этом несколько сотен тысяч рублей не считаются значительной суммой с точки зрения финансового мониторинга.
Асяева добавила, что в случае превышения лимита волноваться не стоит: если деньги получены законным путем и владелец сможет подтвердить их происхождение, вопрос обычно решается за несколько дней.
Будьте в курсе актуальных событий! Вступайте в Telegram-канал Вести Татарстан, подписывайтесь на наш Дзен, группу в ВК и ОК
