Стали известны новые подробности дела казанцев, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в Прокуратуре РТ.
По данным следствия, с 2022 по 2024 год группа из трех женщин и одного мужчины обналичивала деньги через две компании — «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой» — без соответствующей лицензии. Общий оборот превысил 970 миллионов рублей, а незаконная прибыль составила более 116 миллионов.
Одну из участниц также обвиняют в создании фирм-«однодневок». По версии следствия, она привлекла как минимум шесть человек к созданию 14 компаний, которые формально числились как бизнес, но фактически использовались для обналичивания средств.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».
Дело передано в Вахитовский районный суд Казани.
Читайте и смотрите также:
Будьте в курсе актуальных событий! Вступайте в Telegram-канал Вести Татарстан, подписывайтесь на наш Дзен, группу в ВК и ОК
