Более десяти тысяч человек стали жертвами казанской финансовой пирамиды. На сегодня установлено, что ущерб от ее криминальной деятельности превысил сто миллионов. Вели дельцов несколько солидных силовых организаций и банкиры. Итогом стала крупномасштабная операция.
Екатерина Белалова
Миллионы рублей, тысячи долларов и евро, автомобили премиум-класса – все это нашли в ходе обысков у руководителей Кредитно-производственной компании «Рост». В ходе крупномасштабной операции выяснилось – это многоуровневая «финансовая пирамида». Предварительный ущерб более 100 миллионов рублей.
Люция Тимергалиева, сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан
— Как установили полицейские Татарстана, компания создана двумя жителями Казани, один из которых ранее дважды судим за мошенничество. Каких-либо разрешительных документов, позволяющих привлекать денежные средства граждан, подозреваемый не имеет, в реестре микрофинансовых организаций не состоит.
По предварительным данным, руководители общества с декабря 2013 года предлагали людям вложиться в выгодные проекты. Прибыль обещали солидную — до 200 процентов годовых. И первые вкладчики успели их получить. Когда денежный поток иссяк, а вместо наличных начали выдавать сертификаты на акции некой зарубежной компании – заволновались. Сотни потерпевших приехали в офис компании.
Наталья Сагитова, сотрудник Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан
— По данному факту ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. В Казани проведено 25 обысков, в том числе 11 в офисах подозреваемых. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъято более 18 млн рублей, 2000 долларов, 3000 евро; помещено на штрафстоянку 8 автомобилей премиум класса.
Чтобы построить по-настоящему гигантскую пирамиду, подозреваемые открыли 40 филиалов по всей стране. Головной офис находился в Казани. Организаторы широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, печатные издания, а также популярные социальные сети. По оперативным данным, в преступную группу входят 9 жителей республики и не менее 3-х участников из других регионов.
Сейчас в качестве подозреваемых допрошены шесть человек. По версии следствия, фактическим организатором являлся 42-летний житель Казани, ранее уже судимый за мошеннические действия. Его сестра была юридическим директором фирмы. Еще два подозреваемых выполняли функции так называемых агитаторов, рекламщиков. Остальные координировали деятельность региональных представительств.
Полицейские провели больше 80 обысков в разных регионах России. Граждан, пострадавших от деятельности компании «Рост», просят обращаться по телефону 02.
Загрузка ...
