В Татарстане в 2025 году Центральный банк России выявил 17 организаций с признаками нелегального кредитования, ещё четыре — с признаками финансовой пирамиды, а также четыре компании, незаконно привлекавшие инвестиции граждан. Сведения о них уже направлены в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе регулятора.
Среди нарушителей оказались фиктивные ломбарды и комиссионные магазины, которые незаконно предоставляли краткосрочные займы. Чаще всего такие организации работали по сетевой схеме: открывали несколько точек под одним брендом, но оформляли их на разных индивидуальных предпринимателей.
Как отмечается в сообщении, большинство компаний с признаками финансовой пирамиды не имели офисов и общались с клиентами через соцсети, мессенджеры или по телефону. Они предлагали оплачивать участие криптовалютой. В основном это были интернет-проекты, участникам которых обещали гарантированный доход от совместных инвестиций в различные активы, «инновационный бизнес» или драгоценные металлы.
Будьте в курсе актуальных событий! Вступайте в Telegram-канал Вести Татарстан, подписывайтесь на наш Дзен, группу в ВК и ОК
