Вывели из тени — правоохранители задержали одного из главных организаторов финансовой пирамиды Финико. По мнению следователей именно он стоял у истоков и заложили фундамент схемы, которая потом обанкротила тысячи людей. Напомню, что часть фигурантов сейчас в розыске, часть уже под стражей, сегодня компанию им составил и Азат Тухватуллин, детали у Эльвиры Файзулиной.
Азат Тухватуллин — член команды архитекторов Иннополиса. Следствие считает, что именно он был теневым организатором Финико.
Как нам удалось выяснить, сотрудники следственного департамента МВД России при содействии правоохранителей Татарстана задержали Азата Тухватуллина, когда он был у себя дома в Иннополисе и доставили в Москву. Мещанский районный суд столицы отправил его под стражу на два месяца. Тухватуллину предъявили обвинение сразу по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и создание организованного преступного сообщества.
Азат Тухватуллин не прятался, но вел непубличный образ жизни, не был активным в соцсетях, в отличие от другого, хорошо известного фигуранта дела — Кирилла Доронина. Именно он долгие годы был одним из самых публичных лиц Финико. Сейчас Доронин в СИЗО Казани, суды продолжаются.
А в декабре прошлого года из Объединенных Арабских Эмиратов депортировали в Россию другого сооснователя Finiko — Эдварда Сабирова. По данным некоторых СМИ, Сабиров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Азата Тухватуллина как на человека, который мог стоять за созданием Finiko.
История Finiko стала одной из самых масштабных историй финансового мошенничества последних лет. Пирамида работала с 19-го по 21-й год. Людям обещали прибыль от инвестиций в криптовалюту и ценные бумаги, однако, по данным следствия, реальной инвестиционной деятельности не велось.
По официальным данным МВД, потерпевшими по делу признаны более семи тысяч семисот человек, а ущерб превысил миллиард рублей. Однако по неофициальным подсчетам число пострадавших могло быть и больше.
Следствие продолжает работу по делу и устанавливает всех возможных участников схемы. Каким будет развитие истории, станет известно уже через два месяца — когда истечет срок избранной Тухватуллину меры пресечения.
Будьте в курсе актуальных событий! Вступайте в Telegram-канал Вести Татарстан, подписывайтесь на наш Дзен, группу в ВК и ОК
