Сотрудники МВД России совместно с представителями ФСБ прекратили деятельность организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD, подозреваемых в мошенничестве на сумму свыше $100 млн. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным, компанию основали граждане Украины, и ее деятельность в России началась в 2020 году. Злоумышленники создали сеть представительств по всей стране, в том числе в Татарстане, где проводили семинары и вебинары, убеждая клиентов в прибыльности инвестиций на рынке FOREX и использовании искусственного интеллекта в биржевой торговле. Инвесторам обещали доход от 3 до 30% в месяц, демонстрируя примеры успешных вложений.
Однако, после внесения депозитов клиенты сталкивались с трудностями при попытке вывести свои средства. Мошенники объясняли это блокировкой счетов и проведением аудита, в то время как полученные деньги переводились на украинские криптовалютные биржи, включая WhiteBit, связанную с финансированием вооруженных сил Украины.
В ходе операции было проведено более 30 обысков в Татарстане и других регионах, изъяты компьютеры, средства связи и материалы с алгоритмами психологического воздействия на клиентов. Двум предполагаемым организаторам схемы избрана мера пресечения в виде ареста, а 30 человек доставлены для дачи показаний.
Следственные действия по установлению всех участников преступной схемы продолжаются. МВД настоятельно призывает граждан быть осторожными и не доверять подозрительным инвестиционным предложениям.
Ранее мы писали, что мошенники начали воровать Telegram-аккаунты через фейковые предложения о работе.
Читайте и смотрите также:
Будьте в курсе актуальных событий! Вступайте в Telegram-канал Вести Татарстан, подписывайтесь на наш Дзен, группу в ВК и ОК
