Правоохранители надели наручники и на группу «чёрных банкиров». Они помогали бизнесу обналичивать деньги в обход закона и заработали на этом почти восемьдесят миллионов рублей. Александр Майоров продолжит.
Стук в дверь прозвучал как приговор. Сотрудники МВД вошли, не церемонясь. Здесь, в обычной казанской квартире, по версии следствия, работал настоящий теневой банк, который за четыре года принёс мошенникам почти 80 миллионов рублей.
«Одна из подозреваемых является руководительницей организованной группы, разработала конкретный план совершения преступления и механизм его реализации. Она организовала привлечение новых лиц, руководила участниками данной группы, определяя их роли и закрепляя их функции, подыскивала заказчиков и осуществляла взаимодействие с клиентами», — пресс-секретарь УЭБиПК МВД по Республике Татарстан Люция Тимергалиева.
Организатором оказалась ранее судимая за мошенничество 60-летняя жительница Казани — ей помогали трое подельников. Схема была продумана до мелочей. Всё выглядело как оплата услуг. Шестизначные суммы приходили от юрлиц на счета подконтрольных преступникам фирм, а затем возвращались заказчикам наличкой — но уже с вычетом 17-процентной комиссии. Группа злоумышленников без лицензии, но с большим желанием наживы помогала недобросовестным компаниям обналичивать незаконно заработанные деньги.
«Основные направления, которые здесь можно выделить, — это первая схема для организации обхода налогов, второе — легализация денежных средств, полученных преступным путём. То есть будучи украденные, мошеннические денежные средства», — руководитель юридической компании Илья Мощенко.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Организатора заключили под стражу. Её подельникам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Будьте в курсе актуальных событий! Вступайте в Telegram-канал Вести Татарстан, подписывайтесь на наш Дзен, группу в ВК и ОК
