В Татарстане возбуждено уголовное дело против руководителя и учредителя двух компаний, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
По версии следствия, с июля 2021 года по июль 2023 года бизнесмен не уплатил более 299 миллионов рублей налогов. В дальнейшем, в период с 2021 по 2024 годы, он организовал перевод средств с расчетных счетов своих организаций на счета родственников, общая сумма которых составила 125 миллионов рублей. Полученные деньги были обналичены, после чего бизнесмен приобрел несколько автомобилей на сумму 25 миллионов рублей, оформив их на свою сожительницу.
Кроме того, в феврале 2024 года он подписал договор страхования жизни своей сожительницы на сумму свыше 100 миллионов рублей с одной из страховых компаний.
По данным следствия, бизнесмен незаконно легализовал 125 миллионов рублей через сделки с автомобилями и договор страхования. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Будьте в курсе актуальных событий! Вступайте в Telegram-канал Вести Татарстан, подписывайтесь на наш Дзен, группу в ВК и ОК
